Chiều 18/9, nhiều lực lượng cảnh sát đến trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp.HCM), đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Pháp luật TP.HCM, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba bị nhiều khách hàng tố cáo rao bán dự án ma tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
Hồi tháng 6, khi UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cưỡng chế tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center, một số nhân viên của công ty đã chống đối, đập phá phương tiện của cơ quan chức năng.
Cảnh sát sau đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên của công ty này là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.
Ông Luyện sau đó có những phát ngôn lăng mạ cán bộ chức năng trên mạng xã hội nên bị triệu tập để xác nh làm rõ.
Đến ngày 30/8, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt tạm giam thêm một nhân viên an ninh Alibaba do đánh một khách hàng khi tìm đến giải quyết lô đất đã mua tại dự án của công ty này ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị chính quyền cưỡng chế.
Theo Bộ Công an, qua xác nh, hiện trên địa bàn huyện Long Thành có 27 dự án liên quan đến Công ty Alibaba gồm: xã Phước Bình có 3 dự án (Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III), xã An Phước có 1 dự án (Alibaba An Phước), xã Long Phước có 21 dự án (Long Phước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Long Phước Golden Point, Long Phước Golden Point 2, khu dân cư quốc tế Lilama, Alibaba Long Thành Capital, Long Phước Residence), xã Phước Thái có 1 dự án (Alibaba Phước Thái Capital), xã Bàu Cạn, Tân Hiệp có 1 dự án (khu đô thị Alibaba Bàu Cạn Riverside).
Giữa tháng 8, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác nh, làm rõ vi phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và có biện pháp xử lý nghiêm. Sau đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu (C03) Bộ Công an đã gửi công văn cho UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phối hợp điều tra, xác nh, làm rõ vụ sai phạm trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.