Đối tượng Đặng Văn Toàn
Theo đó, Toàn là Trưởng phòng kinh doanh kênh siêu thị Unilever thuộc Hợp tác xã (HTX) Thương mại Quận 3.
Theo điều tra, HTX là nhà phân phối sản phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam và tổ chức bán lẻ vào các hệ thống siêu thị tại Tp.HCM.
Theo quy định, Toàn chỉ được xuất các mặt hàng của Unilever vào siêu thị, nhà sách theo đơn đặt hàng của Công ty Unilever, thu tiền ngay hoặc cho trả chậm từ 5 - 7 ngày; điều này thể hiện trên hóa đơn giấy tờ.
Tuy nhiên, từ tháng 6-7/2012, Toàn đã chủ động bán sỉ ra các mối bên ngoài, thu tiền mặt rồi chỉ đạo kế toán kho ghi xuất hóa đơn nợ vào siêu thị, nhà sách hưởng lợi số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Sau khi bị phát giác, Toàn đã nộp lại cho HTX 2 tỷ đồng, số tiền còn lại Toàn không còn khả năng chi trả.
Toàn khai số tiền chiếm được để dành mua một căn nhà tại quận Bình Tân, nhưng sau đó phải bán để trả nợ.