Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm bị bắt

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ông Dũng, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác gồm: Đỗ Hoàng Việt - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính - nguyên giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Cơ quan điều tra đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra ban đầu cáo buộc từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Việc này bị cho rằng có "mục đích huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu".

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết: 'Ông Dũng được cho là một doanh nhân thành đạt, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đây là một trong những tội danh thuộc nhóm xâm phạm quyền sở hữu. Và nếu trong trường hợp tài sản chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì hình phạt sẽ ở khung cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là chung thân'.

Mặt khác, theo GS Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước đó việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc khu đất tại Thủ Thiêm (TP HCM) đã có tác động xấu đến thị trường bất động sản: 'Đây là động tác hoàn toàn không có lợi cho thị trường. Đặc biệt, đây là cách thức lách qua những kẽ hở của luật pháp để kích giá,  ăn lợi nhuận, giá ảo tăng'.