Hợp đồng kỳ nghỉ: Số tiền phạm tội lên đến hơn 2.700 tỉ đồng

Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa bán “hợp đồng kỳ nghỉ”

Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến các đường dây lừa đảo thông qua hình thức mua bán, môi giới, chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.

Thông tin được Công an thành phố Hà Nội công bố sáng 19/6 tại hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn.

Theo Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, từ tháng 5/2025 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác liên quan đến một số công ty kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Các doanh nghiệp này bị tố có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sang nhượng, mua bán “thẻ kỳ nghỉ du lịch” do các công ty du lịch phát hành.

Đến nay, cơ quan công an xác định có 493 người bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt theo đơn tố giác là hơn 181 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này, 2 bị can bị khởi tố thêm tội danh rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm tổ chức bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Những người cầm đầu cung cấp danh sách khách hàng, xây dựng kịch bản tư vấn, đồng thời chi trả hoa hồng cao, từ 2 - 20%, để nhân viên kinh doanh lôi kéo khách hàng.

Dùng hội thảo, voucher du lịch để tiếp cận người cao tuổi

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là nhắm vào người dân, chủ yếu là người cao tuổi, lợi dụng tâm lý thích được tặng quà, đi du lịch miễn phí để mời tham dự hội nghị, hội thảo. Khách hàng được giới thiệu nhận voucher du lịch miễn phí, không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận thông tin cá nhân.

Khi đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, khách hàng được nhân viên giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá từ khoảng 200 - 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 - 40 năm. Để thuyết phục khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng ngay tại sự kiện, nhân viên tư vấn đưa ra nhiều chính sách giảm giá, ưu đãi và cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời nếu chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác.

Nhiều khách hàng do tin tưởng, không đọc kỹ nội dung hợp đồng đã ký kết và nộp tiền đặt cọc. Với những người đã từng mua hợp đồng kỳ nghỉ trước đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra lời hứa sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, khách hàng phải ký hợp đồng môi giới và nộp thêm tiền với nhiều lý do khác nhau.

Cơ quan công an xác định, trong khi nhân viên tư vấn cam kết bằng miệng rằng việc chuyển nhượng có thể hoàn tất sau hơn một tháng, nội dung hợp đồng môi giới lại ghi thời hạn thực hiện lên tới 10 năm. Khi khách hàng yêu cầu giải quyết quyền lợi, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn bằng nhiều lý do.

Liên tục đổi tên công ty, né trách nhiệm với khách hàng

Để đối phó, các đối tượng cầm đầu thường xuyên thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập công ty mới, nhằm trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ và tiếp tục dụ dỗ khách hàng mới. Số tiền chiếm đoạt được dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Tính đến ngày 18/6, Công an Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 ô tô, nhiều con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng tiền mặt. Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng, đồng thời tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài sản đứng tên các công ty liên quan.

Công an Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời tập trung thu hồi tối đa tài sản nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.