Đối tượng Phương bị bắt giữ tại cơ quan Công an
Ngày 5/5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho biết đã bắt giữ Trịnh Duy Phương (còn gọi là Tuấn Anh, 27 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về nhiều vụ lừa đảo.
Đại diện cục C50, Bộ công an cho biết hiện tại chưa thể xác định được chính xác nam thanh niên này đã lừa đảo bao nhiêu vụ, số tiền là bao nhiêu. Nhưng ước đoán con số có thể là hàng trăm vụ với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Đại diện cục C50 lý giải nguyên nhân: “Vì thực tế có nhiều người không biết mình bị mạo danh. Có người biết nhưng vì một lý do nào đó không muốn để cho ai biết. Chúng tôi sẽ phát đi thông báo để các nạn nhân đến cung cấp thông tin và người dân cảnh giác với thủ đoạn tương tự”.
Cảnh sát cho biết, theo dõi trong một thời gian ngắn, Phương thay đổi rất nhiều số điện thoại. Để có kịch bản hoàn hảo, Phương điều tra kỹ nhân thân, cách ăn nói, đi đứng và các mối quan hệ của lãnh đạo cấp cao tại các tỉnh. Sau đó, nam thanh niên gọi điện đến các công ty, chủ cơ sở kinh doanh, nhà hàng… để mạo danh nhằm lừa đảo.
Trong đó có một số trường hợp đã trình báo với lực lượng chức năng. Như mới đây, Phương giả làm cán bộ cấp cao đặt tiệc cực lớn ở một nhà hàng rất nổi tiếng ở một tỉnh ền Tây để đón lãnh đạo từ Tp.HCM. Qua điện thoại, nam thanh niên yêu cầu đưa số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Sau khi nhà hàng cung cấp số tài khoản, Phương điện lại cho biết đã chuyển tiền nhưng do khác ngân hàng nên thời gian chuyển bị gián đoạn. Lúc này, Phương tiếp tục thông báo sẽ có cấp dưới (chính là Phương) đến đốc thúc công việc sắp xếp và cho biết do hoa sẽ được đặt ở Tp.HCM nhưng tiền tài khoản chưa chuyển tới được nên yêu cầu nhà hàng hỗ trợ tiền cho người nhân viên đi đặt hoa để kịp đón lãnh đạo, nhà hàng vì thế tin ngay và Phương nhận tiền xong thì trốn luôn.
Thủ đoạn của đối tượng Phương thường là giả làm người nổi tiếng, chức sắc tôn giáo… để vận động từ thiện sau đó bằng cách nào đó chiếm đoạt tiền. Có trường hợp lại giả là lãnh đạo địa phương có người thân bị tai nạn ở các tỉnh lân cận và đề nghị được giúp đỡ bằng cách cho vay tiền. Hoặc lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của các cửa hàng kinh doanh lớn sau đó Phương tới lấy hàng rồi bán tiêu xài.
Để tránh bị phát hiện, Phương di chuyển liên tục trên nhiều tỉnh thành. Điểm dừng chân là các nhà nghỉ, khách sạn hạng sang. Mỗi ngày, người này thực hiện trung bình khoảng 400 cuộc điện thoại, thường xưng danh là cán bộ cấp cao, sư trụ trì, chức sắc tôn giáo, người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Sau 1 thời gian theo dõi, chiều ngày 4/5, trong lúc Phương và đồng bọn đang hoàn tất các thủ tục để nhận một chiếc xe máy Z1000 giá trị hơn 300 triệu đồng từ một cửa hàng ở Vĩnh Long thì bị công an ập đến bắt giữ.
Đây chỉ là một trong rất nhiều phi vụ mà nam thanh niên này giả danh quan chức cấp cao thực hiện nhằm chiếm đoạt ở các tỉnh thành từ Nam Trung Bộ tới ền Tây.
Được biết, Phương đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo từ năm 2015. Là người đồng tính, hoạt ngôn và có biệt tài giả giọng; sau khi thụ án 6 tháng tù giam về tội trộm cắp vào khoảng năm 2010, Phương rời khỏi nơi cư trú và lang bạt khắp nơi.