Khởi tố Tổng giám đốc Bảo Tín Minh Châu và con trai

Và con trai là Vũ Minh Tú, Trưởng ban trợ lý độc lập, cùng hai nhân viên kế toán về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu”. Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra bước đầu xác định, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức đã có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong công tác kế toán, kê khai thuế trong nhiều năm.

Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, doanh thu thực tế của doanh nghiệp này ước đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số liệu kê khai thuế thấp hơn đáng kể, với mức chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song hai hệ thống phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh và kê khai thuế.

Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng các phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và bảng tính Excel để theo dõi doanh thu, hoạt động thực tế; trong khi đó, phần mềm kế toán Misa được dùng để lập báo cáo tài chính và kê khai thuế. Cơ quan chức năng cho rằng, việc tồn tại hai hệ thống dữ liệu song song đã tạo điều kiện cho việc điều chỉnh số liệu trước khi kê khai, dẫn đến sai lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu báo cáo.

Đáng chú ý, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu bị cáo buộc đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm quản lý nội bộ Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Sau đó, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hệ thống Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý hoạt động kinh doanh.

Theo cơ quan điều tra, dữ liệu bán hàng sau khi được tổng hợp sẽ tiếp tục được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, điều chỉnh trước khi đưa vào phần mềm kế toán Misa để thực hiện kê khai thuế. Quy trình này được cho là đã góp phần che giấu doanh thu thực tế trong thời gian dài.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm kinh doanh liên quan đến Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật phục vụ điều tra. Trong đó có 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số lượng lớn kim loại màu vàng và bạc.

Trước đó, ngày 25/3, lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám xét một số cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, gồm các địa điểm trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy. Các cơ sở này đã tạm dừng giao dịch trong thời gian khám xét để phục vụ công tác điều tra.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1995, là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn tại Hà Nội. Doanh nghiệp hiện có 4 cơ sở kinh doanh và hệ thống hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 1/2026, công ty có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu sở hữu hơn 97% cổ phần.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cho biết, từ ngày 28/10/2024, doanh nghiệp đã thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan cũng như toàn bộ sai phạm trong hoạt động kế toán, tài chính của doanh nghiệp. Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, truy tố trong thời gian tới.