Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định đường dây hoạt động do Lê Thị Như Ngọc (sinh năm 1979; hộ khẩu thường trú: 380A, Tổ 8, KP1, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (thành phố Thủ Đức) - giáp ranh với thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Từ ngày 08/03/2022 đến ngày 04/12/2023, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Lê Thị Như Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (thành phố Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép; trên thực tế, toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận do Ngọc điều hành.
Ngọc thuê các đối tượng Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh thực hiện việc khai thác trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát và thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trái phép về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức để tiến hành sàng lọc tạp chất.
Sau đó, vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại Cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Hiện nay, Cơ quan CSĐT khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.