Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Bắt 10 đối tượng điều tra hành vi lừa đảo “tiền ảo” chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên: Thứ hai 22/12/2025, 09:53 (GMT+7)

Sáng 22/12, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, xác nhận các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, số tiền lên gần 1.300 tỷ đồng.

 

Tấn và Út là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Tấn và Út là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Trong số 10 đối tượng, Công an xác định Mai Minh Tấn (30 tuổi, trú xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) là các đối tượng cầm đầu; các đối tượng gồm Lê Minh Hiệp, Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Văn Sang, Đinh Văn Giới, Trần Tấn Cường, Đoàn Nguyễn Đăng Khoa, Đào Thanh Phong và Trần Văn Tứ giữ vai trò đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ việc, giữa tháng 4/2024, Tấn và Út thuê người xây dựng phần mềm dự án công nghệ ảo mang tên Kayple nhằm kêu gọi đầu tư tiền điện tử. Đến đầu tháng 9/2024, nhóm này quảng bá Kayple là “hệ sinh thái blockchain tiên tiến”, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nền tảng game Play-to-Earn, giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tương thích chuỗi chéo và cam kết trả lãi tự động cho nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin, Tấn và Út đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án được phát triển ở nước ngoài, có đông đảo nhà đầu tư quốc tế tham gia, số lượng đồng Kay giới hạn chỉ 7 triệu nên khan hiếm, giá liên tục tăng, có thời điểm lên đến 2 USDT/Kay, tương đương khoảng 52.000 đồng. Hai đối tượng còn thuê nhiều người làm “leader” để kêu gọi, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia dự án. Các "leader" được trả công bằng USDT, trích từ chính số tiền huy động được.

Cơ quan điều tra xác định Kayple thực chất là dự án ảo. Toàn bộ số tiền nhà đầu tư nạp vào đều được chuyển vào ví điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, sau đó rút ra chia cho Trần Quang Út và các đồng phạm tiêu xài. Số dư tiền điện tử và lợi nhuận hiển thị trên ví của nhà đầu tư đều là con số ảo.

Công an khám xét nơi ở, làm việc của Nguyễn Việt Phương, là một trong 8 đồng phạm

Công an khám xét nơi ở, làm việc của Nguyễn Việt Phương, là một trong 8 đồng phạm

Đến cuối tháng 8/2025, sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền, nhóm này cho sập hệ thống, thông báo dự án đang “bảo trì”, đồng thời hạ giá đồng Kay để đánh lạc hướng, khiến nhà đầu tư nghĩ rằng bị thua lỗ. Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư, với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị nhóm đối tượng chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Danh sách 180 xe vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Danh sách 180 xe vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/12

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), chỉ trong 24 giờ, camera AI tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã ghi nhận 123 xe máy vượt đèn đỏ.

Hà Nội: Camera AI phát hiện hơn 1.000 vi phạm sau 1 tuần

Hà Nội: Camera AI phát hiện hơn 1.000 vi phạm sau 1 tuần

Sau 7 ngày đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thuộc Công an TP. HN, lưu lượng phương tiện qua các nút giao tăng, ùn ứ giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân có chuyển biến tích cực.

TP.HCM: Hàng trăm tài xế bị lập biên bản tại nút giao thông Sóng Thần

TP.HCM: Hàng trăm tài xế bị lập biên bản tại nút giao thông Sóng Thần

Thời quan qua, tuyến đường xung quanh cầu vượt Sóng Thần (phường Dĩ An, TP.HCM) thường xuyên có tình trạng các xe container, xe tải… đậu tràn làn trên đường gây mất an toàn giao thông.

Trục đại lộ sông Hồng và Khu đô thị Olympic tạo ra lợi ích kép

Trục đại lộ sông Hồng và Khu đô thị Olympic tạo ra lợi ích kép

Việc thành phố Hà Nội khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, với tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đánh dấu một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển không gian đô thị Thủ đô.

Điều kiện tiên quyết là mặt bằng được tháo gỡ

Điều kiện tiên quyết là mặt bằng được tháo gỡ

Với quyết tâm cao độ, việc thực hiện các dự án cầu qua sông Hồng hoàn toàn có thể về đích đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn. Tuy vậy, để đạt dược mục tiêu này, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng, để các nhà thầu tập trung nguồn lực, gấp rút thực hiện.

Cục Thuế cùng giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế cho hộ kinh doanh

Cục Thuế cùng giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế cho hộ kinh doanh

Đó là chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn tại Hội thảo “Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh” vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Công an Hà Nội gửi danh sách 2.102 học sinh vi phạm ATGT đến Sở GD-ĐT

Công an Hà Nội gửi danh sách 2.102 học sinh vi phạm ATGT đến Sở GD-ĐT

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, trong tháng 12/2025, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.