Đây là diễn biến mới nhất khi Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68; Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan.
Quá trình điều tra đã xác định, ông Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác.
Ông Thư cũng chỉ đạo cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Cá nhân Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68) với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng nh hành vi vi phạm pháp luật của Trần Anh Thư, ngày 24/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày 24/8/2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với bị can Trần Anh Thư theo đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới với tổng khối lượng 1.531.200 mét khối để cung cấp cho 04 công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty) đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác 4.780.894 mét khối cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu mét khối, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.
Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các Công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó có ông Nguyễn Việt Trí ( Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và ông Trần Anh Thư ( Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).
Ngày 10 và 14/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét với 18 đối tượng với 5 tội danh, gồm: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ; Nhận hối lộ.