Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cẩn trọng khi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài

Phóng viên - 25/12/2020 | 5:40 (GTM + 7)

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội triệt phá thành công vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, dư luận đang thắc mắc về điều kiện để được chuyển/nhận tiền giữa Việt Nam và các nước khác một cách hợp pháp.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối thoại với phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính pháp chia sẻ:

PV: Thưa luật sư, thời điểm này nhu cầu nhận/chuyển tiền giữa Việt Nam với các nước khác đang có xu hướng gia tăng, vậy người dân cần chú ý điều gì trước khi thực hiện thao tác này?

Luật sư Đặng Văn Cường: “Việc chuyển tiền ra nước ngoài có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.

Thông tư 15 năm 2011 quy định: đối với việc chuyển tiền về Việt Nam cũng như ra khỏi Việt Nam thì phải thực hiện ở các đơn vị, cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện các hoạt động ngoại hối như Ngân hàng thương mại, chi nhánh của Ngân hàng nước ngoài hoặc Ngân hàng Chính sách, công ty Tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính, tín dụng tiêu dùng và công ty cho thuê tài chính.”

PV: Trên mạng internet đang có nhiều tổ chức, cá nhân quảng cáo dịch vụ chuyển tiền hộ ra nước ngoài, việc này liệu có dấu hiệu lách luật, phạm pháp hay không, thưa luật sư?

Luật sư Đặng Văn Cường: Đúng vậy, theo quy định của Điều 36 Pháp lệnh ngoại hối thì chỉ các tổ chức được Nhà nước cho phép thực hiện các hoạt động ngoại hối mới được phép vận chuyển ngoại hối ra nước ngoài cũng như  từ nước ngoài vào Việt Nam.

Nếu người dân tự mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam số tiền trên 5 triệu đồng mà không khai báo thì hành vi đó vi phạm pháp luật. Nếu chúng ta thông qua các thông tin trên mạng xã hội nhờ công ty đơn vị vận chuyển mà họ không có chức năng thì đó là vận chuyển trái phép.

Nếu số tiền vận chuyển từ 100 triệu đồng trở lên thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và với mức hình phạt có thể lên đến 10 năm tù, còn với số tiền từ 15 triệu cho đến 100 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính.

PV: Xin cảm ơn luật sư!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

Tags:
Vận tải dầu, hàng hoá đi đến Nga vẫn nhộn nhịp, bất chấp xung đột với Ukraine

Vận tải dầu, hàng hoá đi đến Nga vẫn nhộn nhịp, bất chấp xung đột với Ukraine

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra tới nay, Mỹ và các quốc gia phương Tây đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga, làm nghiêm trọng hơn tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mới đây theo Reuters, các lệnh trừng phạt hiện chưa ảnh hưởng quá nhiều tới hoạt động vận tải hàng hóa.

Cân đối vốn khó khăn, dừng nghiên cứu tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Cân đối vốn khó khăn, dừng nghiên cứu tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có Công văn gửi Ban Quản lý Dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh về dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Phân luồng phương tiện và hóa trang phòng chống đua xe sau trận U23 Việt Nam - Thái Lan

Phân luồng phương tiện và hóa trang phòng chống đua xe sau trận U23 Việt Nam - Thái Lan

Các tổ công tác 141 tổ chức cắm chốt công khai trên địa bàn các quận nội thành và tuần tra hóa trang trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng để kiểm tra, kiểm soát, phòng chống đua xe, đảm bảo an ninh trật tự.

Siết chặt sát hạch lái xe, đừng “bỏ quên” xe máy

Siết chặt sát hạch lái xe, đừng “bỏ quên” xe máy

Xe máy liên quan hơn 60% tổng số vụ tai nạn giao thông (TNGT) ở các thành phố lớn, các hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy gây ra tới 70-80% số vụ TNGT. Điều này đặt ra câu hỏi: việc đào tạo cấp GPLX chưa đảm bảo, hay chất lượng sát hạch có vấn đề?

Xử nghiêm tình trạng chèo kéo, tăng giá vận chuyển tại sân bay Tân Sơn Nhất

Xử nghiêm tình trạng chèo kéo, tăng giá vận chuyển tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Sở GTVT TPHCM khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

Người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

Sau tiếng còi chung cuộc, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, hàng ngàn người đổ ra đường mừng chiến thắng giành Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 31.

Hà Nội mở rộng vùng xe buýt về Thường Tín, Gia Lâm và Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội mở rộng vùng xe buýt về Thường Tín, Gia Lâm và Đại học Quốc gia Hà Nội

Hà Nội sẽ mở rộng vùng phục vụ của xe buýt tại các huyện Thường Tín và Gia Lâm cũng như kết nối tuyến buýt vào dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.