Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cẩn trọng khi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài

Phóng viên - 25/12/2020 | 5:40 (GTM + 7)

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội triệt phá thành công vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, dư luận đang thắc mắc về điều kiện để được chuyển/nhận tiền giữa Việt Nam và các nước khác một cách hợp pháp.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối thoại với phóng viên VOV Giao thông về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính pháp chia sẻ:

PV: Thưa luật sư, thời điểm này nhu cầu nhận/chuyển tiền giữa Việt Nam với các nước khác đang có xu hướng gia tăng, vậy người dân cần chú ý điều gì trước khi thực hiện thao tác này?

Luật sư Đặng Văn Cường: “Việc chuyển tiền ra nước ngoài có sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước.

Thông tư 15 năm 2011 quy định: đối với việc chuyển tiền về Việt Nam cũng như ra khỏi Việt Nam thì phải thực hiện ở các đơn vị, cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện các hoạt động ngoại hối như Ngân hàng thương mại, chi nhánh của Ngân hàng nước ngoài hoặc Ngân hàng Chính sách, công ty Tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính, tín dụng tiêu dùng và công ty cho thuê tài chính.”

PV: Trên mạng internet đang có nhiều tổ chức, cá nhân quảng cáo dịch vụ chuyển tiền hộ ra nước ngoài, việc này liệu có dấu hiệu lách luật, phạm pháp hay không, thưa luật sư?

Luật sư Đặng Văn Cường: Đúng vậy, theo quy định của Điều 36 Pháp lệnh ngoại hối thì chỉ các tổ chức được Nhà nước cho phép thực hiện các hoạt động ngoại hối mới được phép vận chuyển ngoại hối ra nước ngoài cũng như  từ nước ngoài vào Việt Nam.

Nếu người dân tự mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam số tiền trên 5 triệu đồng mà không khai báo thì hành vi đó vi phạm pháp luật. Nếu chúng ta thông qua các thông tin trên mạng xã hội nhờ công ty đơn vị vận chuyển mà họ không có chức năng thì đó là vận chuyển trái phép.

Nếu số tiền vận chuyển từ 100 triệu đồng trở lên thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và với mức hình phạt có thể lên đến 10 năm tù, còn với số tiền từ 15 triệu cho đến 100 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính.

PV: Xin cảm ơn luật sư!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //